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公司治理
贛鋒鋰業(yè)嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號–主板上市公司規范運作》等相關(guān)法律法規要求,先后制訂與完善了《公司章程》《股東大會(huì )議事規則》《董事會(huì )議事規則》《監事會(huì )議事規則》《獨立董事制度》等多項制度和規定,建立由股東大會(huì )、董事會(huì )和高級管理層構成的健全有效的治理架構,持續推進(jìn)各部門(mén)規范運作,有效保證治理決策的公正性與科學(xué)性。
贛鋒鋰業(yè)高度重視股東權益保護,積極與股東保持密切溝通,并回應股東的質(zhì)詢(xún)與訴求。每年按《公司章程》《股東大會(huì )議事規則》要求召集、召開(kāi)股東大會(huì ),平等對待所有股東,采取網(wǎng)絡(luò )投票及現場(chǎng)投票相結合的方式進(jìn)行表決,最大程度維護股東和投資者的利益。
贛鋒鋰業(yè)高度重視董事會(huì )多元化結構,綜合考慮年齡、教育背景、專(zhuān)業(yè)資質(zhì)、行業(yè)經(jīng)驗等多種維度提名、選舉并委任董事會(huì )成員,以滿(mǎn)足各業(yè)務(wù)板塊的需求。公司董事會(huì )成員中內部董事4名、外部董事6名,其中4名董事為女性,積極發(fā)揮女性管理者優(yōu)勢。

來(lái)自董事長(cháng)的一封信

親愛(ài)的讀者們:


2023年,氣候變化愈發(fā)受到全球范圍的關(guān)注,可持續發(fā)展挑戰日益嚴峻,人類(lèi)社會(huì )正處在轉型的十字路口。對此,我們堅持踐行“利用有限資源,創(chuàng )造無(wú)限價(jià)值”的經(jīng)營(yíng)理念,以“技術(shù)贛鋒”為戰略目標,持續推動(dòng)資源全球布局,加快項目建設落地,公司治理保持穩健,ESG管理水平不斷提高,創(chuàng )新能力持續成長(cháng),為新能源領(lǐng)域技術(shù)實(shí)現突破、行業(yè)的長(cháng)遠持續發(fā)展樹(shù)立標桿。

2023年,我們依法合規運營(yíng),保障舵正船穩。


我們持續完善企業(yè)治理,保護股東權益,堅持反腐倡廉,夯實(shí)發(fā)展基石。在此基礎上,我們創(chuàng )新管理條件,將可持續發(fā)展納入企業(yè)管理指標...
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完善公司治理

贛鋒鋰業(yè)高度重視股東權益保護,積極與股東保持密切溝通,并回應股東的質(zhì)詢(xún)與訴求。我們每年按《公司章程》《股東大會(huì )議事規則》要求召集、召開(kāi)股東大會(huì ),平等對待所有股東,采取網(wǎng)絡(luò )投票及現場(chǎng)投票相結合的方式進(jìn)行表決,在審議影響中小投資者利益的重大事項時(shí),對中小股東投資者的表決單獨計票,給予中小投資者參與公司決策的權利,保障投資者的權益。
2023 年,公司共召開(kāi)了3次股東大會(huì )、18次董事會(huì )、7次監事會(huì ),共審議百余項議案,董事會(huì )和監事會(huì )成員認真審議每個(gè)議案,勤勉盡責地履行職責。
2023年度公司于深交所平臺發(fā)布公告合計196條,于香港聯(lián)交所平臺發(fā)布海外監管公告 152份,其中部分公告為中英雙語(yǔ)版。真實(shí)、準確、完整、及時(shí)、主動(dòng)地開(kāi)展信息披露工作,在日常工作中始終嚴抓交易的合規性,涉及企業(yè)內部關(guān)連交易的事項均合法合規的披露。2023年度公司堅持與投資者建立公開(kāi)、公正、多維度的關(guān)系,與機構及個(gè)人投資者建立多元的溝通渠道,解答投資者有關(guān)問(wèn)題。

強化風(fēng)險管控

2023年鋰行業(yè)發(fā)展跌宕起伏,公司一如既往的重視風(fēng)險管理工作,依托 IATF16949 管理體系、公司風(fēng)險管理制度進(jìn)行全面的風(fēng)險評估工作,對不可規避且影響較大的風(fēng)險制定緩解措施。公司定期開(kāi)展風(fēng)險識別、分析與評估工作,建立契合企業(yè)發(fā)展的風(fēng)險管理制度體系,明確風(fēng)險管理政策及流程,應對內部與外部風(fēng)險,保障企業(yè)發(fā)展韌性。我們采取分類(lèi)分級的風(fēng)險管理制度,公司董事會(huì )委任總裁及戰略投資部負責監督風(fēng)險管理程序,各部門(mén)負責人配合實(shí)施風(fēng)險管理程序。審計委員會(huì )負責審核全面風(fēng)險識別、評估、內部管理及監控程序的有效性。

加強反腐倡廉

2023 年贛鋒廉潔建設開(kāi)立體化格局,重拳出擊筑生態(tài)式長(cháng)城;首先營(yíng)造立體化傳播格局的反腐風(fēng)勢:贛鋒反腐宣傳經(jīng)歷了較長(cháng)的發(fā)展過(guò)程,自19年的廉潔自律宣誓大會(huì )為引入關(guān)注的開(kāi)端,到20年趁熱打鐵地開(kāi)展了深入到每個(gè)工廠(chǎng)進(jìn)行反腐宣傳的下基層活動(dòng),再到21年自查自糾專(zhuān)項的反腐里程碑,22年增設專(zhuān)項廉潔賬戶(hù),如今發(fā)展到反腐培訓加主題活動(dòng)大會(huì )加線(xiàn)上線(xiàn)下多渠道引流造勢和反腐專(zhuān)業(yè)人員主導以及內外部聯(lián)動(dòng)反腐的全方位、深層次、立體化的格局,誓要將蛀蟲(chóng)爛根連根拔起;其次贛鋒也建立了生態(tài)式凈化功能的廉潔長(cháng)城:堅持高層倡議的“零容忍”原則去懲處害群之馬,抓住典型腐敗賄賂案件進(jìn)行宣導,撣一撣灰,清一清泥,凈化贛鋒從業(yè)生態(tài),筑起不能腐、不敢腐的廉潔長(cháng)城,鋪一條贛鋒可持續發(fā)展之路的康莊大道。

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